Il settore delle cryptocurrenices continua ad essere preso di mira dai malintenzionati. Al contempo, il trading sulle criptovalute rimane una buonissima opportunità di guadagno. Tuttavia, in rete è possibile trovare decine e decine di annunci su come guadagnare con il Bitcoin e altre monete digitali, attraverso modalità che, però, si discostano molto dal gioco in Borsa reale.
Il commercio di criptovalute non è ancora regolato da una normativa adeguata. Ciò permette ai truffatori della rete di ingannare gli utenti in diversi modi. Si stima che, mese dopo mese, le truffe in questo settore abbiano raggiunto già i 3 miliardi di dollari. Ricordiamo che il modo migliore per investire in criptovalute senza pagare commissioni è quello in investire tramite Etoro. Puoi andare al sito ufficiale di Etoro CLICCANDO DIRETTAMENTE QUI.
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Tinder e la truffa sulle criptovalute: come funziona
Dopo migliaia di denunce, le autorità hanno potuto tracciare un modus operandi abbastanza simile tra i vari truffatori nel mondo.
Generalmente, il criminale di turno utilizza siti, account o indirizzi molto simili a quelli di personaggi famosi o delle loro società, come nel caso di Elon Musk con Tesla e SpaceX.
Gli hackers hanno ora preso di mira Tinder, la piattaforma di incontri sempre più utilizzata nel mondo per la ricerca di un partner. L’obiettivo dei truffatori è quello di discostarsi dalle modalità di truffa realizzate fino ad ora.
La truffa funziona così. L’utente preso di mira viene contattato da un profilo di una donna asiatica. Tale profilo agisce in maniera piuttosto credibile, spendendo del tempo per convincere l’utente che si tratti di un account reale e affidabile.
Una volta stabilito l’abbinamento tra i due profili, la donna asiatica rivela al corteggiatore di conoscere un modo per guadagnare facilmente con le criptovalute. Anche se, a molti, sembra così ovvio che una donna che invogli un utente a commerciare criptovalute su Tinder sia un profilo fake, purtroppo già diverse persone sono state “derubate” di migliaia di dollari in questo modo
Perché si può cadere facilmente nelle truffe sul trading?
Le truffe sul trading di criptovalute e in particolare le truffe sul bitcoin rappresentano il trend del momento per gli hackers. La motivazione è ovvia: quello delle monete digitali è un mercato molto redditizio e in continua espansione. Inoltre, non tutti ne hanno una sufficiente conoscenza.
Complice la crisi economica e del lavoro che, ormai, imperversa nel mondo da oltre un decennio, alcune persone potrebbero venire sopraffatte dal desiderio di cambiare la propria vita. Convinti che certe modalità siano realmente remunerative.
In quella che definiamo come l’era digitale, bisogna sempre prendere le dovute precauzioni, specialmente quando si tratta di soldi. Il settore delle criptovalute è ancora imperfetto e c’è molta strada da fare prima di equiparare, a livello legale, il mercato delle cryptocurrencies al mercato delle valute tradizionali.
Pertanto consigliamo a tutti i nostri lettori di non fidarsi mai di qualcosa che, letteralmente, sembra troppo bello per essere vero. La rete ha un duplice volto. Da una parte, le truffe possono raggiungere chiunque, sotto qualsiasi forma. Dall’altra, il web consente sempre di fare una ricerca adeguata, prima di investire in qualcosa.
Tantissime, fino ad oggi, le segnalazioni sulla truffa criptovalute su Tinder. Di conseguenza, sono disponibili diverse informazioni al riguardo, incluse le modalità per arginare i suddetti profili falsi.
Come precedentemente menzionato, la truffa arriva dall’Asia: Hong Kong è, attualmente, uno dei maggiori centri di commercio di cryptocurrencies.
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Commercialista e revisore contabile, Alessandro Pace ama il tennis: è un grande fan di Roger Federer. I suoi articoli sono un ace vincente per i lettori di TradingCenter.it poichè prima di analizzare qualsiasi titolo azionario studia a fondo gli storici e la struttura societaria dell’azienda sottostante.
mi è successo in questi giorni, l’ha buttata li che lo zio fosse ai vertici di qualche compagnia del settore. tra ieri e oggi ho cercato online la foto che mi aveva mandato col search pictures ed era una modella coreana…. ho fatto finto di nulla per divertirmi poi gli ho mandato le foto di questa e mi ha bloccato. il numero era di Hong Kong.
commento solo per poter aiutare qualcuno altro a cui può eventualmente succedere!
Grazie per la tua segnalazione. Sì, quello che è successo a te è quello che è successo a molti altri utenti di Tinder. Il modo di operare di questi truffatori è sempre lo stesso. Te la sei scampata 😉 Sarebbe da noi molto apprezzato se potessi condividere il più possibile su fb e whatsapp questo nostro articolo così da poter aiutare tanti altri utenti a non esser truffati. Grazie mille, la redazione
Ho appena subito una truffa di 14.000 euro proprio con modalità molto simili a queste e non so come fare ad uscirne
Ciao Domenico, se ci racconti meglio la dinamica della truffa forse possiamo consigliarti al meglio.
È successo a me su Facebook dating. Il problema è che nelle videochiamate su whatsapp era realmente la ragazza e non in loop a rispondermi..però non ho mai investito nulla
Sto subendo anche io lo stesso tipo di truffa. In genere mi reputo un tipo sveglio, che difficilmente può cadere in simili truffe, ma posso assicurare che è veramente ben architettata. Purtroppo ho versato 3210 euro su un sito di investimenti in criptovalute, raggirato da una bella ragazza asiatica conosciuta su tinder. In questo momento non mi è possibile prelevare il denaro versato. Sapreste aiutarmi a riavere indietro i miei soldi o almeno una parte?
Ciao Silvestro, su quale sito ti ha fatto depositare la somma?
Su ZxnEX. Prima ho comprato USDT su BINANCE, poi li ho trasferiti su ZxnEX e comvertiti in MOLE, una valuta non ancora commercializzata, per cui non posso vendere o cambiare valuta. Aiutatemi per favore.
Ciao a tutti,
Una situazione simile mi è capitata, sebbene gli investimenti fatti e consigliati abbiano portato a dei guadagni (sarà vero?).
Purtroppo però i soldi guadagnati in dollari sono fermi su un sito di brokeraggio che si chiama DUPFX.
Qualcuno di voi lo conosce?
Grazie
Non riesci a ritirarli?
Su cosa hai investito?
Ciao, ho fatto trading comprando oro.
Quando ho capito che era una truffa ho cercato di prelevare ma nulla da fare.
Prima di capire che tutto fosse una truffa, la cosa più assurda è stata che avevo creato un ordine di 600 USD sul petrolio e una fluttuazione cosi repentina e profonda (mai esistita) mi ha svuotato il conto di 18.000 dollari, arrivando addirittura in negativo di oltre 2.000.
Fate tutti attenzione.
Broker, DUP Capital!!!
Ragazzi, mi aggiungo anche io al coro
Truffa di MOLE su ZxNex
Una criptovaluta fasulla, protagonista di una truffa micidiale preparata accuratamente adescando ragazzi su Tinder.
State all’occhio
E cercate di diffondere il più possibile perché altri non incappino!
Successo anche a me come un pollo , 2000€… che nervoso… e stavo tirando dentro anche amici e parenti…. Non so come recuperare quel denaro.
Sito cointh.net e crypto valuta CFJ….. che nervoso
ragazzi a me stanno cercando di farmi investire in criptomoneta SHOC su un wallet che si chiama WrenchEx
ad oggi ho “rischiato” 5k e sembra ci sianu utili per 92k$ però per averli dovrei sborsare altri 9,2k$ il che mi ha bloccato……
Avete delle info in merito ?
alla vendita di shoc mi è stato detto che devo pagare le tasse anticipatamente ed il customer mi ha detto Ciao, il sistema ha rilevato che sei un acquirente interno di SHOC. Poiché SHOC è nella fase di sottoscrizione interna, il dipartimento finanziario calcola i fondi del tuo conto (91.000 USDT)
Per ritirarsi immediatamente, è necessario pagare una tassa sugli utili SHOC del 10% all’indirizzo indicato dall’ufficio delle entrate di Hong Kong. L’imposta è calcolata in USDT come (9100 USDT).
Indirizzo per il pagamento delle imposte BTC designato dal Dipartimento delle entrate di Hong Kong:
BTC: 1J1yiAVJog3asC3AkdwEZaBbt8o1MS1JMG
Quando ho chiesto delucidazioni ed il perchè non tassano prima di vendere mi è stato detto : Poiché si tratta di un progetto di cooperazione con il Dipartimento delle entrate di Hong Kong, le tue tasse devono essere pagate in un portafoglio esterno, che è supervisionato dal Dipartimento delle entrate di Hong Kong
Ciao Riccardo, super super scam. Non inviare altro denaro e procedi subito ad una denuncia tramite polizia postale.
grazie per info, immagino che quindi il capitale iniziale sia andato perso, oppure c’è modo di poterlo recuperare ?
come fate ad esserne certi al 100% ? mi puoi cortesemente spiegare ? grazie
Ciao a tutti e grazie a Riccardo e alla redazione per queste utilissime info.
Anche io sono entrato in contatto con lo scam di TINDER – WRENCHEX – SHOC.
Fortunatamente essendo consapevole delle numerose truffe in crypto ho “investito” una cifra molto modesta solo per capire le dinamiche dello scam.
Sostanzialmente inizia con “la ragazza” che ci contatta su Tinder.
Nel mio caso le foto su Tinder sembravano già un servizio fotografico “ad hoc”.
Nulla di spinto, ma fatte tutte nella stessa sessione, ammiccanti, ma non troppo, sostanzialmente credibili, ma comunque “costruite”. Nome del profilo “LISI”.
Subito si passa su whatsapp in tempi insolitamente brevi.
Qui dopo qualche convenevole ho cercato di avviare conversazione in videochiamata o chiamata vocale.
Dall’altra parte la risposta è stata che: “le donne cinesi non sono aperte come quelle europee e preferiscono non mostrarsi in video, spero che tu possa rispettare questa mia scelta”.
Rispetto, ma questa risposta stride con il tono delle foto su Tinder e la fretta di scambiarsi i contatti.
Dopo un giorno o due di chat, si introduce il tema crypto.
La lunghezza dei messaggi diventa improvvisamente troppo lunga per essere scritti a mano e sostanzialmente le risposte alle mie domande sono a tutti gli effetti un pitch di vendita copia incolla.
Ok, vediamo cosa succede: vengo guidato passo passo con una precisione incredibilmente meticolosa attraverso i veri passaggi per fare il versamento con tanto di screenshot e frecce.
La “ragazza” mi confida che è in atto il lancio della criptovaluta SHOC e che mi sta dando il suo codice istituzionale segreto per poter investire.
Mi dice di aver lavorato molto sodo per ottenere quella password e mi chiede di tenerla segreta.
Passa circa un mese e con puntualità incredibile mi manda il buongiorno e la buonanotte ogni singolo giorno.
Sto al gioco e cerco sempre di testare i limiti dell conversazione. Le foto personali sono sempre difficili da ottenere e onestamente da quelle che mi manda faccio fatica a individuare una fisionomia precisa.
Ogni giorno mi da notizie sull’andamento di SHOC e di come grazie alle sue fonti ha saputo che ci saranno crescite astronomiche. Lei continua ad aumentare il suo investimento e mi incoraggia a fare lo stesso.
Arriviamo al presente e all’utilità del messaggio di Riccardo.
Vedendo i “profitti” aumentare mi inizio a domandare quale sia l’obiettivo vero della truffa.
Ossia, cosa succede se io effettivamente li ritiro questi soldi?!
Il mio dubbio finora rimaneva irrisolto perché personalmente quando ho capito che per ritirare i profitti avrei dovuto fornire LE FOTO DELLA MIA CARTA D’IDENTITÀ ho deciso che quello non era un rischio che ero disposto a correre.
Il sito WrenchEx non offre NESSUNA INFORMAZIONE sulla società che lo opera, non ha privacy policy, nessun therms & conditions e ha già cambiato dominio una volta da quando mi sono iscritto.
Tutti segnali chiari di una truffa e per questo non gli ho voluto fornire miei documenti anche se appunto ero curioso di capire dove sarebbe scattato il trappolone dato che comunque dubitavo che l’obiettivo fondamentale dell’operazione fosse il furto d’identità.
La “ragazza” ora mi comunica la bella notizia: posso finalmente iniziare a incassare i miei profitti e “pagare le tasse” (particolare che finora rimaneva criptico…cosa le interessa a lei delle tasse che devo pagare in Italia…tanto più che se converto SHOC in ETH o BTC e li movimento su un altro wallet non ho da pagare nessuna tassa perché non c’è capital gain).
Decido allora di aumentare la pressione sulla “ragazza” e chiederle ulteriori delucidazioni sull’exchange WrenchEx e sulla società che lo opera.
Ricevo risposte generiche e stizzite: se non voglio i soldi sono cavoli miei, lei non h tempo da perdere con le mie stupide domande.
Cerco sempre di non spingere la conversazione al punto di rottura e insisto pazientemente nel chiedere info.
Negli ultimi giorni mi chiede quanto ho investito e rimane offesa dalla cifra insignificante che ho investito.
Ma la sera e la mattina il messaggio “standard” arriva sempre puntuale…
Leggendo i commenti di questo post e il caso di Riccardo ho finalmente capito come si chiude il cerchio.
L’obiettivo finale è incassare i soldi delle “tasse” che ovviamente sono su una cifra incredibilmente superiore rispetto all’investimento iniziale, che nel mio caso non avrebbe nemmeno giustificato tutto lo sbattimento.
Spero che il mio esperimento di ricerca e questo commento sia utile e che vi dia una visione completa e dettagliata di questo sistema di truffa.
Speriamo anche che questo articolo venga indicizzato bene su google e offra assistenza a chi stesse cercando informazioni in questo senso per capire come muoversi.
In conclusione siate sempre responsabili con i vostri soldi. I guadagni facili proposti da sconosciuti online sono molto, molto, molto probabilmente una truffa.
Ogni investimento di cifre “importanti” dovrebbe essere sempre ricercato approfonditamente.
Grazie di aver creato questo spazio di condivisione, un abbraccio!
Andrea
Grazie Mille per la tua condivisione, sarà sicuramente utile ai nostri lettori per non incappare in questa truffa.
Pensa che hai sempre parlato con un brufoluto ragazzo cinese lol… Questi arrivano a duplicare siti di trading con tanto di quotazioni in tempo reale (ma solo su uno o due strumenti). Morale le ico asiatiche sono al 99% tentativi di truffa. Nessuno regala soldi a nessuno. Di ragazze neanche l’ombra.